AML Task Force - Erfüllung geldwäscherechtlicher Sorgfaltspflichten
Ein elfköpfiges Team um Dr. André-M. Szesny, LL.M. hat ein Kreditinstitut bei der Erfüllung seiner geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten unterstützt. Innerhalb von zehn Arbeitstagen wurden über 800 Kundenbeziehungen auf geldwäscherechtliche Risiken, die Erforderlichkeit einer Verdachtsanzeige und/oder einer Kündigung der Vertragsbeziehung geprüft, die Prüfung dokumentiert und Empfehlungen ausgesprochen.
Federführung: Dr. André-M. Szesny, LL.M., Partner, Compliance
Weitere beteiligte Anwälte: Lisa Möllenbeck, Associate, Compliance, und weitere neun Berufsträger sowie mehrere Paralegals
