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Publications from Dr. Susanne Stauder
2022
Transparenzregister – Ende der Mitteilungsfiktionen
Update Compliance 15/2022,
together with Anna Coenen2021
Notariell beglaubigte Ausweiskopie erfüllt die Anforderungen der Identitätsprüfung nach GwG nicht
GWuR 2021, p. 115 f.
Einziehung bei Geldwäsche – Urteilsanmerkung zu BGH Beschl. v. 25. Mai 2021, 5 StR 62/61
wistra 2021, p. 439 ff. (together with RA Dr. Johannes Corsten)
Chapter Germany in: Paolo Panico and Globe Law Business (Hrsg.)
Beneficial Ownership Registers, 2021
Neues zum Transparenzregister: Gesetzesentwurf zur Ausweitung der Meldepflichten
Update Compliance 8/2021 ,
together with Anna Coenen2020
Geldwäsche: Prüfen Sie Ihre Pflichten – bevor es zu spät ist
haufe.de, November 17, 2020
Besser keine Zeit verlieren – Verschärfungen durch das neue Geldwäschegesetz bringt drohende Bußgelder und Veröffentlichungen mit sich
Compliance Business, Edition 1, March 2020, p. 19 ff.
2019
FAQ zum Transparenzregister: Bundesverwaltungsamt überarbeitet seine Auslegungshinweise umfassend
Update Compliance, 15/2019
Bundesregierung legt Gesetzentwurf zur Änderung des Geldwäschegesetzes vor
Newsletter Update Compliance, No 10
(Neue) Haftungsrisiken für Geldwäschebeauftragte
Stauder, CRP 07-08/2019
2018
Geldwäsche
in: Szesny/Kuthe (Hrsg.), Kapitalmarkt Compliance, Verlag C. F. Müller, 2. ed. 2018, 25. chapter
Hinweisgeber besser schützen – Im Blickpunkt: Der Richtlinienentwurf der EU-Kommission zum Schutz von Whistleblowern
Compliance Business, Edition 3, September 2018, p. 13 ff.
Das neue Geldwäschegesetz – Ein Überblick zu den neuen Regelungen und zum Transparenzregister
StraFo 2018, 239 ff.
2017
Regelungen der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
Wohlschlägl/Aschberger (Ed.), Geldwäscheprävention - Recht, Produkte, Branchen, Frankfurt School Verlag, 1st Chapter
Das neue Geldwäschegesetz - Überblick zu Änderungen und neuen Herausforderungen unter besonderer Berücksichtigung der Güterhändler
ZRFC 5/2017, 227 ff.
2016
Anpassungsbedarf in der Praxis
4. EU-Geldwäsche-Richtlinie führt zu Erweiterungen und Verschärfungen der Pflichten für Güterhändler, Compliance Business, Edition 4, November 2016, p. 6 ff.
2015
Vorbeugen, sonst ist nichts zu heilen - Geldwäscheprävention: Sorgfaltspflichten treffen auch Rechtsanwälte!
Deutscher AnwaltSpiegel 04/2015, p. 6 ff.
2014
Rezension: Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU – Rechtsgrundlagen – Aufsichtsstrukturen – Risikomanagement
WiJ 2014, 42-43
Geldwäsche
in: Szesny/Kuthe (Editors), Kapitalmarkt Compliance, Verlag C. F. Müller 2014, chapter 25
2013
Annahme von Gefälligkeiten und Kick-back-Zahlungen von Pharmaunternehmen ohne Konsequenzen? - Ein Irrtum, der Einem teuer zu stehen kommen kann!
Medintern 3/2013
Rezension: Handbuch Geldwäscheprävention – Verschleierungstechniken, Normen und Institutionen, Länderrisiken
WiJ 2013, 126-129
2012
Stichwort: EM-Tickets
Straf- und steuerrechtliche Behandlung von Einladungen zu Fußballspielen
Praktische Folgen der neuen Geldwäschegesetzgebung für Unternehmen und Rechtsanwälte
GWR Issue 7/2012
2011
Die Strafbarkeit von Mitarbeitern der Kreditinstitute wegen Geldwäsche
dissertation, 2011
1970
Verbandssanktionengesetz – Quo vadis? – das zukünftige (?) Verbandssanktionengesetz und seine Auswirkungen auf Kreditinstitute
IKS Praktiker online